我国抓紧起草《反洗钱法》

发表日期：2005/03/01 9:28:59

公安部、中国人民银行、国家外汇管理局2004年4月至12月开展的打击地下钱庄违法犯罪联合行动取得显著成效，其间共捣毁155个地下钱庄及非法买卖外汇交易窝点，涉案金额高达125亿元人民币。  　　在中国人民银行、国家外汇管理局的共同支持下，公安机关在专项整治中共缴获现金折合人民币1．1亿元，冻结存折及银行账户460个，冻结资金4200万元人民币。  　　此次联合行动中，广东、福建、山东、海南、新疆、浙江、黑龙江等地先后成功侦破了海南“3？12”李奎德地下钱庄案、新疆“8？19”非法买卖外汇案、山东金权在地下钱庄案、浙江封伟龙地下钱庄案、福建“3？18”地下钱庄案、黑龙江“10？15”地下钱庄案、广东陈水源地下钱庄案和陈创文地下钱庄案等重特大地下钱庄案件，遏制了当地地下钱庄违法犯罪高发的势头。  　　公安部经侦局副局长张京24日下午通报了首起外国人非法经营地下钱庄案件“山东金权在地下钱庄案”，共抓获韩国人金权在等18人，缴获人民币128万元。  　　中国人民银行反洗钱局副局长蔡忆莲表示，我国反洗钱法正在抓紧起草过程中。

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