央行发布反洗钱法配套规定　实行大额交易报告制

发表日期：2006/11/22 9:43:49

央行发布反洗钱法配套规定　实行大额交易报告制 信息来源:律师家园  发布日期:2006-11-21  信息作者:律师家园 　　中国人民银行行长周小川14日签发央行2006年1号、2号令，发布了《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》。  　　央行称，这两则规定的出台有助于进一步预防洗钱活动，规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作，维护金融秩序。这两则规定将适用于商业银行、证券公司、保险公司等在中国境内设立的各种金融机构。  　　十届全国人大常委会第二十四次会议10月31日表决通过了反洗钱法，这部法律2007年1月1日起施行。法律明确了国务院反洗钱行政主管部门，即中国人民银行的反洗钱职责。  　　央行称，此次颁布的两则规定是根据《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定制定的。  　　根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易；中国人民银行可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制，实施跨境反洗钱监督管理。  　　央行称，《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的出台是为了防止利用金融机构进行洗钱活动，规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为。  　　据介绍，《金融机构反洗钱规定》自2007年1月1日起施行，2003年1月3日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》同时废止。  　　《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自2007年3月1日起施行，2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》同时废止。

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