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我国抓紧起草《反洗钱法》
发表日期:2005/03/01 9:28:59
公安部、中国人民银行、国家外汇管理局2004年4月至12月开展的打击地下钱庄违法犯罪联合行动取得显著成效,其间共捣毁155个地下钱庄及非法买卖外汇交易窝点,涉案金额高达125亿元人民币。 
  在中国人民银行、国家外汇管理局的共同支持下,公安机关在专项整治中共缴获现金折合人民币1.1亿元,冻结存折及银行账户460个,冻结资金4200万元人民币。 
  此次联合行动中,广东、福建、山东、海南、新疆、浙江、黑龙江等地先后成功侦破了海南“3?12”李奎德地下钱庄案、新疆“8?19”非法买卖外汇案、山东金权在地下钱庄案、浙江封伟龙地下钱庄案、福建“3?18”地下钱庄案、黑龙江“10?15”地下钱庄案、广东陈水源地下钱庄案和陈创文地下钱庄案等重特大地下钱庄案件,遏制了当地地下钱庄违法犯罪高发的势头。 
  公安部经侦局副局长张京24日下午通报了首起外国人非法经营地下钱庄案件“山东金权在地下钱庄案”,共抓获韩国人金权在等18人,缴获人民币128万元。 
  中国人民银行反洗钱局副局长蔡忆莲表示,我国反洗钱法正在抓紧起草过程中。
 
来源:
员工天地
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